Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben das Bethall Casino unter der Lizenz ALSI-202304171-FI846 der Aufsichtsbehörde Anjouan. Diese Seite erklärt, wie wir Geldwäsche verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür brauchen.

Unsere AML Richtlinie

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug dulden wir auf unserer Plattform nicht. Als Lizenzinhaber unterstehen wir den Anti-Geldwäsche-Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion Anjouan und setzen diese in allen Geschäftsbereichen um. Unser Compliance-Team prüft jedes Konto, jede Zahlung und jedes ungewöhnliche Verhaltensmuster nach festgelegten Verfahren.

Unsere Maßnahmen umfassen die Identitätsfeststellung aller Spieler (KYC), die laufende Überwachung von Ein- und Auszahlungen, die Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständige Finanzmarktaufsicht sowie die Schulung aller Mitarbeitenden in AML-Fragen. Verstöße ziehen die sofortige Sperrung des Kontos und die Meldung an die Behörden nach sich.

• Identitätsprüfung jedes Spielers vor der ersten Auszahlung
• Fortlaufende Überwachung von Transaktionsmustern
• Meldung verdächtiger Vorgänge an die Aufsichtsbehörde
• Interne Schulungen und jährliche Überprüfung unserer Abläufe

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Ihre Identität in drei Situationen: bei der Registrierung (automatisierte Erstprüfung Ihrer Angaben), vor der ersten Auszahlung (vollständige KYC-Prüfung mit Dokumenten) und bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte im Spielverkehr. Zusätzlich können wir eine Prüfung auslösen, wenn uns bei Zahlungen oder Spielverhalten etwas ungewöhnlich erscheint.

Benötigte Dokumente

Für die vollständige Verifizierung benötigen wir drei Nachweise. Alle Dokumente müssen vollständig, lesbar und gültig sein; auf Zensurbalken oder abgeschnittene Ecken reagiert unser System mit einer Ablehnung.

• Ausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (Vorder- und Rückseite)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Bankkontoauszug, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsnachweis: Foto der verwendeten Karte (mittig abgedeckt), Screenshot Ihres E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse

So läuft die Prüfung ab

Die Verifizierung läuft in fünf Schritten und dauert in der Regel nicht länger als drei Werktage, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind. Sie laden alles direkt in Ihrem Konto hoch, eine Zusendung per E-Mail ist nicht nötig.

• Öffnen Sie im Konto den Bereich Verifizierung und wählen Sie den Dokumenttyp
• Fotografieren oder scannen Sie das Dokument in guter Auflösung ohne Bearbeitung
• Laden Sie die Datei hoch und wiederholen Sie den Vorgang für alle drei Nachweise
• Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen innerhalb von drei Werktagen
• Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status jederzeit im Konto

Datenschutz Ihrer Unterlagen

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit strikter Zugriffsbeschränkung. Nur befugte Mitarbeitenden der Compliance-Abteilung können die Dateien einsehen. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, gesetzliche Meldepflichten verlangen dies.

Wann wir nach Herkunft fragen

Bei größeren Einzahlungen oder untypischen Einzahlungsmustern können wir Sie um einen Nachweis der Geldquelle bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.

• Gehaltsabrechnung oder Arbeitsvertrag
• Steuerbescheid oder Jahresabrechnung
• Bankauszug, der die Herkunft der Mittel belegt
• Nachweis eines Vermögensverkaufs, einer Erbschaft oder eines Gewinns

Typische Auslöser

Wir fordern den Nachweis zum Beispiel, wenn die Summe Ihrer Einzahlungen in einem kurzen Zeitraum deutlich über Ihrem bisherigen Muster liegt, wenn Auszahlungen ohne nennenswertes Spielgeschehen erfolgen oder wenn mehrere Zahlungsmethoden unterschiedlicher Inhaber genutzt werden.

Unsere Transaktionskontrolle

Jede Ein- und Auszahlung durchläuft unsere Systeme zur Betrugs- und Geldwäscheerkennung. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel). Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, schulden wir die Auszahlung anteilig auf diese Methoden zurück.

Prüfung von Zahlungen

Einzahlungen von Drittkarten oder -konten lehnen wir ab: Das Zahlungsmittel muss auf Ihren Namen laufen. Bei Kryptowährungen prüfen wir die Wallet-Historie. Nicht verifizierbare Zahlungen stornieren wir und erstatten den Betrag an die Quelle zurück.

Wenn Verifizierung fehlschlägt

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht oder nicht fristgerecht nach, setzen wir die Prüfung Ihrer Auszahlung aus. Ihre Einzahlungen und das Spielgeschehen bleiben davon zunächst unberührt, eine Auszahlung ist jedoch erst nach abgeschlossener Verifizierung möglich.

Sind die Dokumente gefälscht, verweigern wir die Auszahlung, sperren das Konto dauerhaft und melden den Vorfall an die Aufsichtsbehörde. Bei Unstimmigkeiten zwischen Konto- und Dokumentenangaben fordern wir vor einer Entscheidung zusätzliche Nachweise an; eine Fälschung liegt dann nicht automatisch vor.

• Aussetzung laufender Auszahlungen bis zur Klärung
• Anforderung zusätzlicher Nachweise bei Unstimmigkeiten
• Dauerhafte Kontosperrung und Behördenmeldung bei gefälschten Unterlagen
• Erstattung des Guthabens auf die ursprüngliche Einzahlungsmethode bei berechtigter Sperrung

Wie lange wir Daten speichern

Wir bewahren Ihre Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen mindestens fünf Jahre nach Vertragsende auf, wie es die AML-Vorgaben unserer Lizenz verlangen. Danach löschen wir die Daten, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht. Den genauen Löschzeitpunkt erfahren Sie jederzeit auf Anfrage bei unserem Support unter [email protected].

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung im Bethall Casino?

In der Regel maximal drei Werktage, sofern Ihre Dokumente vollständig, lesbar und gültig hochgeladen wurden.

Kann ich vor der Verifizierung einzahlen und spielen?

Ja, Einzahlungen und Spiele sind vor der vollständigen Verifizierung möglich. Vor der ersten Auszahlung müssen die KYC-Prüfung jedoch abgeschlossen sein.

Warum erfolgen Auszahlungen auf die Einzahlungsmethode?

Aufgrund der Same-Methode-Regel zur Geldwäscheprävention zahlen wir auf dieselbe Methode zurück, mit der Sie eingezahlt haben. Bei mehreren Methoden erfolgt die Rückzahlung anteilig.

Was passiert, wenn ich die Dokumente nicht nachreiche?

Dann setzen wir Ihre Auszahlungen aus. Nach angemessener Frist ohne Rückmeldung kann das Konto gesperrt und das Guthaben auf die Einzahlungsmethode erstattet werden.